ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Analista de Cumplimiento

Oficina Nacional – Base La Paz

Si eres una persona analítica con capacidad de realizar seguimiento, enfocarte en los detalles y buscar continuar tu desarrollo profesional en un área de control, esta es tu oportunidad.

Responsabilidades:

• Monitorear las alertas relacionadas con la gestión de riesgo de LGI/FT/FPADM y/o DP a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas.

• Mantener organizada la documentación de respaldo de las actividades de monitoreo a fin de contar con información disponible para la toma de decisiones.

Requisitos:

• Licenciado en carreras administrativas, económicas, comerciales o financieras. (Imprescindible contar con título en provisión nacional)

• Sólidos conocimientos en:

  • Manejo de office avanzado

  • Redacción documental

  • Conocimiento en gestión integral de riesgos (deseable).

  • Marco regulatorio en materia de legitimación de ganancias ilícitas, FT y DP.

  • Análisis financiero.

  • Inglés (deseable).

• Experiencia de al menos 1 año en el área de prevención y cumplimiento (deseable).

• Se valorará experiencia previa en entidades financieras.

Plazo de postulación: Jueves 10 de abril del 2025

Persona de contacto: Fabricio Guillen ([email protected])

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.